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#PanamaPapers y Sociedades Offshore en Veracruz

Entre lo utópico y lo verdadero


Por Claudia Guerrero Martínez

La excelente  investigación de Carmen Aristegui, la Revista  Proceso  y agrupaciones internacionales de periodistas, ponen al descubierto los paraísos fiscales y su utilización para evadir impuestos... Además, ventilan a políticos y hasta presidentes, quienes usan mecanismos para también  evadir impuestos y esconder grandes fortunas, amasadas durante su gestión como mandatarios e importantes funcionarios gubernamentales... En la lista, sobresalen empresarios y  constructores, siendo esto,  no ser nuevo... Grandes consorcios, como los de México, utilizan estrategias como Fundaciones, Teletones, donaciones a Universidades, a Municipios o Estados para evadir impuestos y son los más beneficiados con la Reforma Fiscal implementada por Enrique Peña Nieto, en la cual, los contribuyentes intermedios son la clase más golpeada...

Para entender los términos de moda  como Sociedades Offshore, les daremos un panorama  de esto... Estas son empresas, que tiene la característica fundamental de estar registradas en países con beneficios llamados “paraísos fiscales”,  en el que no realizan ninguna actividad económica o comercial y son también conocidas como Sociedades No Residentes... Estas compañías están controladas por empresas o ciudadanos extranjeros, quienes tienen sus negocios en otras partes del mundo y utilizan los paraísos fiscales como domicilio legal de la sociedad, para ser reguladas de forma favorable y  con ventajas fiscales, pagando una cuota anual,  de $200 dólares... En México, esto te permite evadir el Impuesto al Valor  Agregado (IVA), el Impuesto sobre Actividades Económicas o el Pago de Contribuciones Sociales, así como los  Impuestos para Personas Físicas, de  Transmisiones, el  de Sucesiones, sobre el Patrimonio, sobre la Renta a Personas Físicas, incluso,  los Impuestos sobre Vehículos...

Cabe recalcar, que para dar apertura una Sociedad Offshore, ésta se tramita en 48 horas,  con la copia de pasaporte y comprobante de domicilio, el costo de su  constitución es de mil dólares, sin limitación a la nacionalidad de accionistas y directores y hasta puede ser una sola persona, quien desempeña todas las funciones... La empresa puede llevar su propia contabilidad o registrar sus actividades de la manera que considere oportuna, pues existe una estricta confiabilidad... Hasta hoy...


En las empresas o sociedades Offshore, se conoce la Compañía de Negocios Internacional IBC (International Business Company)  adoptando la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada o de Sociedad Anónima o Corporación... Y ahí,  se basan miles de empresas nacionales y extranjeras, para evadir impuestos y muchas veces,  prestarse al lavado de dinero y malversación de fondos...

En México, ante la documentada y  demoledora investigación periodística, en la que están involucrados cientos de actores, entre políticos, empresarios, constructores y hasta dueños y socios de empresas televisoras, este lunes, la Secretaría de Hacienda y Crédito  Público (SHCP)  y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciaron una profunda investigación sobre éstas empresas fantasmas,   creadas con la intención de evadir impuestos de manera fraudulenta...

En Veracruz, con el inicio de las campañas, la guerra sucia está en el nivel más álgido... Este domingo por la mañana, se presentó la denuncia  ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, por parte del candidato  de la Alianza PAN-PRD,  Miguel Ángel Yunes Linares en contra del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,  ventilando  una enorme red de prestanombres de inmuebles y empresas, que puso al descubierto el grave desvío de recursos durante ésta  terrible administración duartista... Y por el otro, en un apartado de la investigación de la Revista Proceso, asegura el medio de comunicación,   la vinculación del hijo de Yunes Linares con empresas  en paraísos fiscales en el extranjero, las cuales,  los Yunes del Estero tendrá que dar su versión sobre el tema...

En nuestro Estado,  se han observado otras técnicas para evadir impuestos y la creación de empresas y negocios para lavar dinero, por parte de exfuncionarios y actuales servidores públicos... Durante campañas políticas, la proliferación de Fundaciones y Asociaciones Civiles para el trasiego de dinero, sin una fiscalización eficiente... Además, la construcción de edificios e inmuebles, teniendo como dueños a políticos y actuales funcionarios estatales, para rentarlas a dependencias gubernamentales y así, beneficiarse con las relaciones  y amistades, en el otorgamiento de  grandes cantidades en arrendamientos... Ejemplos  el diputado federal Edgar Spinoso Carrera,  el exrector de la UV,  Víctor Arredondo Álvarez, el actual Secretario del Trabajo,  Gabriel Deantes Ramos,  el exoficial Mayor de la SEV, Vicente Benítez González,  el Subsecretario de SEFIPLAN, Juan Manuel del Castillo González y el propio Secretario de Seguridad Pública,  Arturo Bermúdez Zurita...

Y con relación a empresarios veracruzanos, en el caso de Xalapa, la proliferación de negocios y restaurantes, varios de ellos,  son con la finalidad de lavar dinero y evadir impuestos... Algunos de estos empresarios xalapeños, antes del inicio de la administración de Fidel Herrera Beltrán, estaban quebrados y hasta con embargo por parte de instituciones bancarias... Debían las rentas de los inmuebles a conocidos xalapeños, quienes fallecieron esperando el pronto pago de sus rentas... Y por arte de magia,  esos empresarios quienes estaban en banca rota, se convirtieron  en  grandes proveedores del Gobierno del Estado, ganado  millones de pesos en contratos a sus empresas fantasmas y otras fraudulentas, como fue  el caso que informamos en la Secretaría de Salud de Veracruz... Hoy, cuentan con varias empresas y restaurantes, uno de ellos,  de una conocida franquicia, el cual, nadie acude por el mal servicio, pésima comida y elevados precios... Lo interesante de esto,  es que continúa abierto... La explicación de esto, es porque cada día, estos restaurantes, aun cuando no tenga clientela, facturan víveres y grandes  cuentas de consumo fantasmas, para así lavar dinero de  ingresos externos,  que por supuesto,  no se ingresan  a cuentas bancarias, ni se  reportan al SAT, ni a la  SHCP...

Caso parecido es el de los restaurantes  y cafeterías, propiedad  de la excoordinadora de In-comunicación Social del Estado y exvocera,   la Madame María Gina Domínguez Colío,  los mismos,  diariamente se observan vacíos y por largos años, se han mantenido así... La razón es el lavado de dinero y el reporte de comandas de consumo ficticias, que al final, es fraude al SAT y  permite lavar y justificar los millones de pesos que obtuvo, a su paso como gurú  de la imagen de Javier Duarte y al  manejar los convenios de publicidad a su antojo... En una reunión con conocidos empresarios con  su servidora, quien también ha trabajado como empresaria desde hace 25 años, llegamos a la conclusión de que por mucho que trabajes y te vaya muy bien en tus negocios, pagando impuestos y  cumpliendo con la ley, en siete años, como el caso de Gina Domínguez, no puedes amasar la enorme fortuna, consistente en mansiones, restaurantes, cafeterías, radiodifusoras, periódicos, estudios de grabación,  autos de lujo, dinero en efectivo y hasta socia de proyectos turísticos en Xico,  que posee la Madame Gina Domínguez, una de las más corruptas ladronas al erario estatal, en esta administración duartista...

El mismo caso, es el de Gabriel Deantes Ramos, quien ha operado en  las últimas campañas electorales en Veracruz y se ha enriquecido a tal grado, que posee Pizzerías y Restaurantes, que por cierto,  en algunos no paga la renta y debe tres años al dueño de los inmuebles, además de mansiones con alberca, elevadores y doce baños, así como edificios, como el cercano a la Torre Hákim, en la capital del Estado...

Los veracruzanos estamos hartos de tantos pillos, entre ellos el propio Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien como burla,  este domingo publica en medios de comunicación “chayosicarios”,  la relación de sus propiedades, asegurando contar con dos inmuebles como  herencia y una cuenta bancaria, en la cual, depositan su sueldo cada mes... Si  algunos aseguraban que Javier está enfermo, con estas poses y declaraciones, certificamos la anormal actitud del que dice gobernar Veracruz... Y por eso, estamos como estamos, ante un loco suelto y lleno de poder...

Notita encuesta: El Portal Claudiaguerrero.mx lanzó una encuesta, para medir la popularidad de los candidatos a la Gubernatura de Veracruz... Lo interesante, es que sólo pueden votar una vez en su IP o servidor de Internet... Si desean seguir votando, tendrán que buscar otras direcciones de red, que brindan empresas en la Internet... Esto para garantizar el voto de cada candidato... La ligawww.claudiaguerrero.mx  te llevará a un menú, picas el círculo de Claudia Guerrero y te trasladará al sitio donde pondrás emir tu voto... El menú fue aplicado antes del Portal para evitar  ataques  de hackers, quienes constantemente pretenden   tirar nuestros sitios...

Dudas y comentarios: claudiaguerreromtz@gmail.com
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