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Las empresas fantasmas de Gina Domínguez


Entre lo utópico y lo verdadero

Por Claudia Guerrero Martínez
28 de abril del  2017.

Las empresas fantasmas de Gina Domínguez

A nuestro correo, llegó una larga lista de  transferencias hechas por SEFIPLAN sobre pago a presuntas empresas fantasmas, detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por casi $400 millones de pesos, durante el periodo administrativo de María Gina Domínguez Colío.

En ellas se observan grandes sumas de dinero depositados a cuentas de negocios que deberán ser investigados, por ser empresas fantasmas. Hay que hacer la acotación, que en la lista aparecen facturas del 2014, por la razón de haberse refacturado por parte de  la Secretaría de Finanzas, pero éstas fueron pagadas en fechas anteriores.

Y sin menor preámbulo, aquí la lista de empresas beneficiadas por Gina Domínguez Colío, exvocera y excoordinadora General  de Comunicación Social de Veracruz:
06/02/2013
CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS
000327730
2,105,367.39
11/04/2013
MOGARVER SA DE CV
000332176
9,000,000.00
22/04/2013
MOGARVER SA DE CV
000332886
15,000,000.00
18/06/2012
GRUPO BALCANO SA DE CV
000310348
5,699,322.00
18/06/2012
GRUPO BALCANO SA DE CV
000310349
5,799,000.00
18/06/2012
GRUPO BALCANO SA DE CV
000310350
5,709,050.00
18/06/2012
ANZARA SA DE CV
000310351
5,430,000.00
18/06/2012
ANZARA SA DE CV
000310351
5,678,900.00
18/06/2012
PEFRACO SA DE CV
000310356
5,658,789.00
18/06/2012
PEFRACO SA DE CV
000310357
5,699,998.00
18/06/2012
CYMANED SA DE CV
000310358
5,730,425.00
18/06/2012
CYMANED SA DE CV
000310359
5,780,099.00
18/06/2012
ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV
000310364
5,695,700.00
18/06/2012
ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV

5,700,888.00
04/09/2012
GRUPO BALCANO SA DE CV
000315967
4,500,000.00
04/09/2012
ANZARA SA DE CV
000315968
5,000,000.00
04/09/2012
PEFRACO SA DE CV
000315970
4,950,000.00
04/09/2012
CYMANED SA DE CV
000315971
5,100,000.00
24/09/2013
CARRIREY SA DE CV
000010133
3,545,000.00
19/06/2013
CARRIREY SA DE CV
000002994
11,600,000.00
04/03/2013
CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS
000329752
300,000.00
06/03/2013
CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS
000329838
250,000.00
11/03/2013
CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS
000330261
250,000.00
14/03/2013
CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS
000330346
300,000.00
14/03/2013
CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS
000330488
250,000.00
19/06/2012
ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV
000310459
5,795,700.00
19/06/2012
ANZARA SA DE CV
000310560
5,799,085.00
19/06/2012
ANZARA SA DE CV
000310461
5,430,000.00
19/06/2012
CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS
000310462
5,788,422.00
19/06/2012
CYMANED SA DE CV
000310466
5,760,425.00
19/06/2012
DESARROLLADORES MERCALIM SA
000310467
5,788,400.00
19/06/2012
GRUPO BALCANO SA DE CV
000310468
5,600,322.00
19/06/2012
GRUPO BALCANO SA DE CV
000310469
5,690,800.00
19/06/2012
GRUPO BALCANO SA DE CV
000310470
5,650,000.00
19/06/2012
PEFRACO SA DE CV
000310475
5,758,789.00
19/06/2012
PEFRACO SA DE CV
000310476
1,730,927.00
19/06/2012
RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES SA
000310477
5,798,020.00
19/06/2012
RINOXA SA DE CV

5,699,321.00
15/10/2012
ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV
000319186
4,349,919.00
19/06/2012
DESARROLLADORES MERCALIM SA
000319187
5,030,080.00
19/06/2012
CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS
000319189
4,999,001.00
22/05/2013
MARVERCARR SA DE CV
000001154
23,026,000.00
22/05/2013
CARRIREY SA DE CV
000001155
27,028,000.00
03/07/2013
MARVERCARR SA DE CV
000004383
3,631,960.00
03/07/2013
MARVERCARR SA DE CV
000004385
2,168,040.00
22/01/2014
MARVERCARR SA DE CV
000017324
5,912,520.00
24/07/2013
TRASPASO A TERCEROS

904,800.00
24/07/2013
TRASPASO A TERCEROS

2,550,000.00
08/08/2013
MOGARVER SA DE CV

5,000,000.00
08/08/2013
PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV


21/05/2013
PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV

5,300,000.00
22/05/2013
PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV
000001148
33,524,000.00
22/05/2013
MOGARVER SA DE CV
000001149
44,080,000.00
10/06/2013
PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV
000002188
5,000,000.00
19/06/2013
PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV
000002997
8,240,000.00
08/07/2013
PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV
000004392
7,420,520.00



383,187,589.39

En la investigación de Animal Político, con la liga:  http://www.animalpolitico.com/2016/05/las-sedes-de-la-red-de-empresas-de-veracruz-son-casas-tienditas-y-lotes-baldios/ este medio nacional asegura  que algunas de estas empresas enlistadas MOGARVER, AKKIRA, ROMCRU, entre otras, fundadas en el 2012 y localizadas en perímetros cortos,  ubicadas en el norte del Puerto de Veracruz. En el caso de ROMCRU, especifica: “Se creó en marzo del 2012, según su acta constitutiva. Se le adjudicaron 180 millones 913 mil 832 pesos por 10 contratos realizados con la Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social y en el DIF Estatal de Veracruz...

CARRIREY SA DE CV Y MARVERCARR SA DE CV se vieron beneficiadas con pagos por cerca de 80 millones de pesos por parte de Gina Domínguez Colío, con contratos millonarios. La primera se adjudicó de manera directa los contratos y es una empresa multiusos,  por el sinfín de servicios como proveedor, como es artículos legales, anuncios publicitarios e impresiones de facturas.  La segunda,  beneficiada por la Vocera próspera, Gina Domínguez, con más de 30 millones de pesos, así como contratos  en la SEV, Protección Civil, entre otras. Las empresas CARRIREY  Y MARVERCARR tienen sus domicilios falsos y pertenecen al grupo   de “negocios fachada o fantasmas”... La Fiscalía General del Estado deberá investigar a Gina Domínguez Colío y el destino de los $383,187,589.39 pesos para que explique por qué pagó estos recursos  a empresas inexistentes...


 Dudas y comentarios:  claudiaguerreromtz@gmail.com
Twitter: @cguerreromtz
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