Por
Claudia Guerrero Martínez
28
de abril del 2017.
Las
empresas fantasmas de Gina Domínguez
A
nuestro correo, llegó una larga lista de
transferencias hechas por SEFIPLAN sobre pago a presuntas empresas
fantasmas, detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por
casi $400 millones de pesos, durante el periodo administrativo de María Gina
Domínguez Colío.
En
ellas se observan grandes sumas de dinero depositados a cuentas de negocios que
deberán ser investigados, por ser empresas fantasmas. Hay que hacer la
acotación, que en la lista aparecen facturas del 2014, por la razón de haberse
refacturado por parte de la Secretaría
de Finanzas, pero éstas fueron pagadas en fechas anteriores.
Y
sin menor preámbulo, aquí la lista de empresas beneficiadas por Gina Domínguez
Colío, exvocera y excoordinadora General
de Comunicación Social de Veracruz:
06/02/2013
|
CENTRO
DE RECURSOS DE NEGOCIOS
|
000327730
|
2,105,367.39
|
11/04/2013
|
MOGARVER
SA DE CV
|
000332176
|
9,000,000.00
|
22/04/2013
|
MOGARVER
SA DE CV
|
000332886
|
15,000,000.00
|
18/06/2012
|
GRUPO
BALCANO SA DE CV
|
000310348
|
5,699,322.00
|
18/06/2012
|
GRUPO
BALCANO SA DE CV
|
000310349
|
5,799,000.00
|
18/06/2012
|
GRUPO
BALCANO SA DE CV
|
000310350
|
5,709,050.00
|
18/06/2012
|
ANZARA
SA DE CV
|
000310351
|
5,430,000.00
|
18/06/2012
|
ANZARA
SA DE CV
|
000310351
|
5,678,900.00
|
18/06/2012
|
PEFRACO
SA DE CV
|
000310356
|
5,658,789.00
|
18/06/2012
|
PEFRACO
SA DE CV
|
000310357
|
5,699,998.00
|
18/06/2012
|
CYMANED
SA DE CV
|
000310358
|
5,730,425.00
|
18/06/2012
|
CYMANED
SA DE CV
|
000310359
|
5,780,099.00
|
18/06/2012
|
ABASTECEDORA
ROMCRU SA DE CV
|
000310364
|
5,695,700.00
|
18/06/2012
|
ABASTECEDORA
ROMCRU SA DE CV
|
5,700,888.00
|
|
04/09/2012
|
GRUPO
BALCANO SA DE CV
|
000315967
|
4,500,000.00
|
04/09/2012
|
ANZARA
SA DE CV
|
000315968
|
5,000,000.00
|
04/09/2012
|
PEFRACO
SA DE CV
|
000315970
|
4,950,000.00
|
04/09/2012
|
CYMANED
SA DE CV
|
000315971
|
5,100,000.00
|
24/09/2013
|
CARRIREY
SA DE CV
|
000010133
|
3,545,000.00
|
19/06/2013
|
CARRIREY
SA DE CV
|
000002994
|
11,600,000.00
|
04/03/2013
|
CENTRO
DE RECURSOS DE NEGOCIOS
|
000329752
|
300,000.00
|
06/03/2013
|
CENTRO
DE RECURSOS DE NEGOCIOS
|
000329838
|
250,000.00
|
11/03/2013
|
CENTRO
DE RECURSOS DE NEGOCIOS
|
000330261
|
250,000.00
|
14/03/2013
|
CENTRO
DE RECURSOS DE NEGOCIOS
|
000330346
|
300,000.00
|
14/03/2013
|
CENTRO
DE RECURSOS DE NEGOCIOS
|
000330488
|
250,000.00
|
19/06/2012
|
ABASTECEDORA
ROMCRU SA DE CV
|
000310459
|
5,795,700.00
|
19/06/2012
|
ANZARA
SA DE CV
|
000310560
|
5,799,085.00
|
19/06/2012
|
ANZARA
SA DE CV
|
000310461
|
5,430,000.00
|
19/06/2012
|
CENTRO
DE RECURSOS DE NEGOCIOS
|
000310462
|
5,788,422.00
|
19/06/2012
|
CYMANED
SA DE CV
|
000310466
|
5,760,425.00
|
19/06/2012
|
DESARROLLADORES
MERCALIM SA
|
000310467
|
5,788,400.00
|
19/06/2012
|
GRUPO
BALCANO SA DE CV
|
000310468
|
5,600,322.00
|
19/06/2012
|
GRUPO
BALCANO SA DE CV
|
000310469
|
5,690,800.00
|
19/06/2012
|
GRUPO
BALCANO SA DE CV
|
000310470
|
5,650,000.00
|
19/06/2012
|
PEFRACO
SA DE CV
|
000310475
|
5,758,789.00
|
19/06/2012
|
PEFRACO
SA DE CV
|
000310476
|
1,730,927.00
|
19/06/2012
|
RAVSAN
SERVICIOS MULTIPLES SA
|
000310477
|
5,798,020.00
|
19/06/2012
|
RINOXA
SA DE CV
|
5,699,321.00
|
|
15/10/2012
|
ABASTECEDORA
ROMCRU SA DE CV
|
000319186
|
4,349,919.00
|
19/06/2012
|
DESARROLLADORES
MERCALIM SA
|
000319187
|
5,030,080.00
|
19/06/2012
|
CENTRO
DE RECURSOS DE NEGOCIOS
|
000319189
|
4,999,001.00
|
22/05/2013
|
MARVERCARR
SA DE CV
|
000001154
|
23,026,000.00
|
22/05/2013
|
CARRIREY
SA DE CV
|
000001155
|
27,028,000.00
|
03/07/2013
|
MARVERCARR
SA DE CV
|
000004383
|
3,631,960.00
|
03/07/2013
|
MARVERCARR
SA DE CV
|
000004385
|
2,168,040.00
|
22/01/2014
|
MARVERCARR
SA DE CV
|
000017324
|
5,912,520.00
|
24/07/2013
|
TRASPASO
A TERCEROS
|
904,800.00
|
|
24/07/2013
|
TRASPASO
A TERCEROS
|
2,550,000.00
|
|
08/08/2013
|
MOGARVER
SA DE CV
|
5,000,000.00
|
|
08/08/2013
|
PUBLICIDAD
AKKIRA SA DE CV
|
||
21/05/2013
|
PUBLICIDAD
AKKIRA SA DE CV
|
5,300,000.00
|
|
22/05/2013
|
PUBLICIDAD
AKKIRA SA DE CV
|
000001148
|
33,524,000.00
|
22/05/2013
|
MOGARVER
SA DE CV
|
000001149
|
44,080,000.00
|
10/06/2013
|
PUBLICIDAD
AKKIRA SA DE CV
|
000002188
|
5,000,000.00
|
19/06/2013
|
PUBLICIDAD
AKKIRA SA DE CV
|
000002997
|
8,240,000.00
|
08/07/2013
|
PUBLICIDAD
AKKIRA SA DE CV
|
000004392
|
7,420,520.00
|
383,187,589.39
|
En
la investigación de Animal Político, con la liga: http://www.animalpolitico.com/2016/05/las-sedes-de-la-red-de-empresas-de-veracruz-son-casas-tienditas-y-lotes-baldios/
este medio nacional asegura que algunas
de estas empresas enlistadas MOGARVER, AKKIRA, ROMCRU, entre otras, fundadas en
el 2012 y localizadas en perímetros cortos,
ubicadas en el norte del Puerto de Veracruz. En el caso de ROMCRU,
especifica: “Se creó en marzo del 2012, según su acta constitutiva. Se le
adjudicaron 180 millones 913 mil 832 pesos por 10 contratos realizados con la
Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social y en el DIF Estatal de
Veracruz...
CARRIREY
SA DE CV Y MARVERCARR SA DE CV se vieron beneficiadas con pagos por cerca de 80
millones de pesos por parte de Gina Domínguez Colío, con contratos millonarios.
La primera se adjudicó de manera directa los contratos y es una empresa
multiusos, por el sinfín de servicios
como proveedor, como es artículos legales, anuncios publicitarios e impresiones
de facturas. La segunda, beneficiada por la Vocera próspera, Gina
Domínguez, con más de 30 millones de pesos, así como contratos en la SEV, Protección Civil, entre otras. Las
empresas CARRIREY Y MARVERCARR tienen
sus domicilios falsos y pertenecen al grupo de
“negocios fachada o fantasmas”... La Fiscalía General del Estado deberá
investigar a Gina Domínguez Colío y el destino de los $383,187,589.39 pesos
para que explique por qué pagó estos recursos a empresas inexistentes...
Twitter:
@cguerreromtz